الاحتيال والتدقيق الجنائي

يستخدم مدرب دورة الاحتيال والتدقيق الجنائي مزيجًا من المحاضرات التقليدية ودراسات الحالة والمناقشات التعاونية لتقديم الدورة. يفضل المدرب أن يأتي جزء كبير من تعلمك من المشاركين الآخرين من خلال المناقشات الموجهة. البيئة الصفية التفاعلية تجعل الدورة أكثر إثارة للاهتمام. لذلك، سيستخدم المدرب تمارين جماعية ودراسات حالة بشكل متكرر لتشجيع المشاركة. يتوقع المدرب من المشاركين الانخراط والمشاركة بشكل كامل، حتى لو لم يكونوا خبراء في المواضيع. هذه ليست دورة تدريبية سلبية.

في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من:

• تحديد علامات الاحتيال المحتمل في مكان العمل
• اختيار إجراءات التدقيق المناسبة الواجب اتباعها في إجراء تدقيق الاحتيال
• تحديد وشرح مجالات المخاطر والتعرض للاحتيال في وضع الشركة
• وصف سبل الانتصاف المختلفة المتاحة لأولئك الذين يتعرضون لخسارة بسبب الاحتيال
• استخدام أحدث الأدوات في اكتشاف الاحتيال ومنعه

يمكن لجميع الأشخاص، من جميع الأعمار وفي جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات داخل المنظمة، الاستفادة من التدريب على الاحتيال. لا يفضل السلوك الاحتيالي نوعًا أو حجمًا واحدًا من المنظمات، وبالتالي، فإن الاحتيال موضوع مهم لأي شخص له صلة بعمل تجاري أو منظمة غير ربحية أو أي كيان يمتلك أصولاً. وبناءً على ذلك، يميل هؤلاء الأشخاص إلى أن يكون لديهم أكبر اهتمام بمواضيع الاحتيال:

• الإدارة المتوسطة والعليا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
• المدققون الداخليون
• مسؤولو وموظفو الامتثال & الأمن
• الموظفون في الخطوط الأمامية في أي منظمة

التأثير التنظيمي

تصدر جمعية محققي الاحتيال المعتمدين تقريرًا سنويًا بعنوان “تقرير إلى الأمم” حول انتشار الاحتيال في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن جميع الموظفين معرضون لخطر رؤية الاحتيال في مكان العمل. تخلق هذه الدورة التدريبية حول الاحتيال والتدقيق الجنائي الآثار التنظيمية التالية:

• تخلق وعياً جديداً بالاحتيال لدى الموظفين
• تساعد الموظفين على فهم بعض الأسباب التي تدفع الأشخاص لارتكاب الاحتيال
• تحدد السمات التي يمكن للموظفين ملاحظتها والتي قد تشير إلى وقوع الاحتيال أو حدوثه
• توجه الموظفين إلى طرق جديدة للنظر في الضوابط الداخلية وفصل الواجبات
• تغرس في الموظفين طرقًا يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم ومنظماتهم من الاحتيال
• تستخدم حالات عمل حقيقية لإظهار كيف يحدث الاحتيال والطرق التي يمكن أن يؤثر بها على الشركة

التأثير الشخصي

للاحتيال جوانب عميقة ومؤثرة عندما يحدث لشركة أو منظمة يشارك فيها الشخص. شخصيًا، يمكن للمشاركين الاستفادة من هذه الدورة التدريبية من خلال أنها:

• توجه المشاركين، من خلال الاكتشاف الذاتي، لإدراك الأوقات السابقة التي ربما كان الاحتيال موجودًا فيها في حياتهم، دون علمهم بذلك سابقًا
• تؤكد مستوى جديدًا من الوعي حول الاحتيال، بقدر ما تغرس معرفة كيفية عمل الاحتيال، وكيف يحدث، وما إلى ذلك.
• تشجع المشاركين على الاعتراف بإخفاقات الشركات الاحتيالية والتعلم من أخطائهم
• تدرب المشاركين على وضع إجراءات ضوابط داخلية لمكافحة السلوك الاحتيالي ومنعه
• توجه المشاركين حول كيفية تعافي الشركات من حوادث الاحتيال السابقة
• تغرس شعوراً بمعرفة جديدة حول الاحتيال، ومن يرتكبه وبعض الأسباب التي يمكن أن يؤدي إليه