الاحتيال والتدقيق الجنائي - Virtual Learning
منهجية الدورة
يستخدم مدرب دورة الاحتيال والتدقيق الجنائي مزيجًا من المحاضرات التقليدية ودراسات الحالة والمناقشات التعاونية لتقديم الدورة. يفضل المدرب أن يأتي جزء كبير من تعلمك من المشاركين الآخرين من خلال المناقشات الموجهة. البيئة الصفية التفاعلية تجعل الدورة أكثر إثارة للاهتمام. لذلك، سيستخدم المدرب تمارين جماعية ودراسات حالة بشكل متكرر لتشجيع المشاركة. يتوقع المدرب من المشاركين الانخراط والمشاركة بشكل كامل، حتى لو لم يكونوا خبراء في المواضيع. هذه ليست دورة تدريبية سلبية.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من:
- تحديد علامات الاحتيال المحتمل في مكان العمل
- اختيار إجراءات التدقيق المناسبة الواجب اتباعها في إجراء تدقيق الاحتيال
- تحديد وشرح مجالات المخاطر والتعرض للاحتيال في وضع الشركة
- وصف سبل الانتصاف المختلفة المتاحة لأولئك الذين يتعرضون لخسارة بسبب الاحتيال
- استخدام أحدث الأدوات في اكتشاف الاحتيال ومنعه
الجمهور المستهدف
يمكن لجميع الأشخاص، من جميع الأعمار وفي جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات داخل المنظمة، الاستفادة من التدريب على الاحتيال. لا يفضل السلوك الاحتيالي نوعًا أو حجمًا واحدًا من المنظمات، وبالتالي، فإن الاحتيال موضوع مهم لأي شخص له صلة بعمل تجاري أو منظمة غير ربحية أو أي كيان يمتلك أصولاً. وبناءً على ذلك، يميل هؤلاء الأشخاص إلى أن يكون لديهم أكبر اهتمام بمواضيع الاحتيال:
- الإدارة المتوسطة والعليا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
- المدققون الداخليون
- مسؤولو وموظفو الامتثال & الأمن
- الموظفون في الخطوط الأمامية في أي منظمة
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
تصدر جمعية محققي الاحتيال المعتمدين تقريرًا سنويًا بعنوان “تقرير إلى الأمم” حول انتشار الاحتيال في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن جميع الموظفين معرضون لخطر رؤية الاحتيال في مكان العمل. تخلق هذه الدورة التدريبية حول الاحتيال والتدقيق الجنائي الآثار التنظيمية التالية:
- تخلق وعياً جديداً بالاحتيال لدى الموظفين
- تساعد الموظفين على فهم بعض الأسباب التي تدفع الأشخاص لارتكاب الاحتيال
- تحدد السمات التي يمكن للموظفين ملاحظتها والتي قد تشير إلى وقوع الاحتيال أو حدوثه
- توجه الموظفين إلى طرق جديدة للنظر في الضوابط الداخلية وفصل الواجبات
- تغرس في الموظفين طرقًا يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم ومنظماتهم من الاحتيال
- تستخدم حالات عمل حقيقية لإظهار كيف يحدث الاحتيال والطرق التي يمكن أن يؤثر بها على الشركة
التأثير الشخصي
للاحتيال جوانب عميقة ومؤثرة عندما يحدث لشركة أو منظمة يشارك فيها الشخص. شخصيًا، يمكن للمشاركين الاستفادة من هذه الدورة التدريبية من خلال أنها:
- توجه المشاركين، من خلال الاكتشاف الذاتي، لإدراك الأوقات السابقة التي ربما كان الاحتيال موجودًا فيها في حياتهم، دون علمهم بذلك سابقًا
- تؤكد مستوى جديدًا من الوعي حول الاحتيال، بقدر ما تغرس معرفة كيفية عمل الاحتيال، وكيف يحدث، وما إلى ذلك.
- تشجع المشاركين على الاعتراف بإخفاقات الشركات الاحتيالية والتعلم من أخطائهم
- تدرب المشاركين على وضع إجراءات ضوابط داخلية لمكافحة السلوك الاحتيالي ومنعه
- توجه المشاركين حول كيفية تعافي الشركات من حوادث الاحتيال السابقة
- تغرس شعوراً بمعرفة جديدة حول الاحتيال، ومن يرتكبه وبعض الأسباب التي يمكن أن يؤدي إليه
محتوى الدورة
الوعي الذاتي والتحديد
- فهم طبيعة الاحتيال
- التفكير في سبب ارتكاب الأشخاص للاحتيال
- دراسة مثلث الاحتيال
- مراجعة الرذائل المالية والشخصية التي غالباً ما تؤدي إلى سلوك احتيالي
- تحديد سمات المحتال
البدء في التحديد & الاكتشاف
- فهم تدابير الاحتيال في مؤسساتكم
- مناقشة الطرق التي تكافح بها الشركات الاحتيال اليوم
- النظر في الثغرات في هيكل الرقابة الداخلية
- تحديد ضوابط الاحتيال الوقائية
- تحديد ضوابط الاحتيال الكشفية
الإبلاغ والتحقيق
- التعرف على أعراض الاحتيال
- تقدير الإبلاغ عن المخالفات داخل المنظمات
- متابعة تقارير الاحتيال من قبل المبلغين عن المخالفات
- التحقيق في الاحتيال المزعوم
- استخدام تقنيات تحليل الاحتيال القائمة على البيانات (مقدمة)
التحليل القائم على البيانات
- استخدام تقنيات تحليل الاحتيال القائمة على البيانات
- استخدام برامج وإجراءات التنقيب عن البيانات
- التنقيب في البيانات واكتشاف الكنوز الخفية
- التحقيق في أعمال السرقة
- التحقيق وتحديد ما إذا كان هناك إخفاء
المقابلة & تفاصيل قضايا البيانات المالية
- أساليب الاستفسار وتقارير الاحتيال
- تقنيات وأساليب المقابلة
- فهم الاحتيال في البيانات المالية
- فهم الاحتيال المتعلق بالإيرادات / المخزون
- فهم أنواع الاحتيال الأخرى
- فهم احتيال المستهلك
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة