منع الجريمة المالية والتحقيق فيها

• هذه دورة تدريبية للمستوى الأساسي/المتوسط ولا يتطلب من المشاركين أن يكون لديهم أي خبرة سابقة في منع الجريمة المالية أو الكشف عنها لحضورها.
• لا توجد متطلبات تعليمية دنيا
• لا يتطلب أي تحضير مسبق
• طريقة التقديم – تدريب جماعي مباشر (مع تمارين ولعب أدوار لمحاكاة السيناريوهات والمواقف التي سيواجهها المحترفون)
• سيتم إجراء امتحان قصير في نهاية الدورة التدريبية.

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية لمنع الجريمة المالية والتحقيق فيها من:

• فهم ماهية الجريمة المالية.
• فهم ماهية غسل الأموال وأهميته
• فهم كيفية ولماذا يرتكب الناس الجرائم المالية.
• القدرة على تحديد المؤشرات الحمراء في جميع الجرائم المالية وغسل الأموال.
• معرفة كيفية بدء التحقيق في الجرائم المالية ومن أين يمكن الحصول على المساعدة.
• أهمية غرس ثقافة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية داخل مؤسستك.

صُممت هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها لأي شخص يرغب في معرفة جذور الجريمة المالية والحصول على إرشادات حول كيفية منع الجريمة المالية وغسل الأموال من الإضرار بأعمالهم، وتشمل:

• المدراء
• المشرفون
• قادة الفرق
• الموظفون من جميع المستويات
• كل من يرغب في معرفة المزيد عن الجريمة المالية

التأثير على المؤسسة

ستفيد هذه الدورة التدريبية من جلف رواد المؤسسات في جميع قطاعات الأعمال، وستزود الشركات العامة والخاصة بتقدير أكبر بكثير للمخاطر المتزايدة باستمرار التي تشكلها الجريمة المالية وكيفية التعامل مع تلك التهديدات.

 ستمكن هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها من تعزيز المعرفة المؤسسية في المجالات التالية:

• تأثير الجريمة المالية على سمعة الأعمال
• نطاق مؤشرات الجريمة المالية
• تحقيق توازن فعال من حيث التكلفة بين المنع والكشف
• الآثار القانونية
• الحاجة إلى اليقظة المستمرة
• تطوير سياسة وثقافة لمكافحة الجريمة المالية.

التأثير الشخصي

ستمكن هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها المشاركين من تعزيز معارفهم الشخصية في التخصصات التالية:

• تقييم مخاطر الجريمة المالية
• استخدام تقنيات الاستجواب للكشف عن الجريمة المالية
• تطوير برنامج للتخفيف من الجريمة المالية
• إنجاز تحقيق ناجح
• تقديم جلسات توعية حول الجريمة المالية للإدارة