منع الجريمة المالية والتحقيق فيها - Virtual Learning
تهدف هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها إلى تعزيز المعرفة التي يمتلكها الأفراد بالفعل في هذا المجال. بغض النظر عن نوع العمل أو الصناعة التي نعمل فيها، فقد انتشرت الجريمة المالية على مدى السنوات الأربعين إلى الخمسين الماضية، مستنزفة تريليونات الدولارات سنوياً من الأرباح ومنظومات المال العالمية.
ستساعد هذه الدورة التدريبية أي شخص على تحديد أسباب الجريمة المالية، وبالتالي المساعدة في تحديد كيفية مكافحتها داخل عملك للحفاظ على سلامة واستمرارية أعمالك.
ستساعدك هذه الدورة التدريبية من جلف رواد في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها على:
تقييم التكرار المحتمل وتكلفة الجريمة المالية في مؤسستك
تطوير برنامج شامل لمنع الجريمة المالية.
استهداف المجالات الرئيسية للجريمة المالية بتقنيات كشف مثبتة
الحد بشكل كبير من فرص وقوع الجريمة المالية.
التحقيق بكفاءة في هذه الجرائم وتقديم النتائج بفعالية إلى جهات إنفاذ القانون.
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
- هذه دورة تدريبية للمستوى الأساسي/المتوسط ولا يتطلب من المشاركين أن يكون لديهم أي خبرة سابقة في منع الجريمة المالية أو الكشف عنها لحضورها.
- لا توجد متطلبات تعليمية دنيا
- لا يتطلب أي تحضير مسبق
- طريقة التقديم – تدريب جماعي مباشر (مع تمارين ولعب أدوار لمحاكاة السيناريوهات والمواقف التي سيواجهها المحترفون)
- سيتم إجراء امتحان قصير في نهاية الدورة التدريبية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية لمنع الجريمة المالية والتحقيق فيها من:
- فهم ماهية الجريمة المالية.
- فهم ماهية غسل الأموال وأهميته
- فهم كيفية ولماذا يرتكب الناس الجرائم المالية.
- القدرة على تحديد المؤشرات الحمراء في جميع الجرائم المالية وغسل الأموال.
- معرفة كيفية بدء التحقيق في الجرائم المالية ومن أين يمكن الحصول على المساعدة.
- أهمية غرس ثقافة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية داخل مؤسستك.
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها لأي شخص يرغب في معرفة جذور الجريمة المالية والحصول على إرشادات حول كيفية منع الجريمة المالية وغسل الأموال من الإضرار بأعمالهم، وتشمل:
- المدراء
- المشرفون
- قادة الفرق
- الموظفون من جميع المستويات
- كل من يرغب في معرفة المزيد عن الجريمة المالية
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
ستفيد هذه الدورة التدريبية من جلف رواد المؤسسات في جميع قطاعات الأعمال، وستزود الشركات العامة والخاصة بتقدير أكبر بكثير للمخاطر المتزايدة باستمرار التي تشكلها الجريمة المالية وكيفية التعامل مع تلك التهديدات.
ستمكن هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها من تعزيز المعرفة المؤسسية في المجالات التالية:
- تأثير الجريمة المالية على سمعة الأعمال
- نطاق مؤشرات الجريمة المالية
- تحقيق توازن فعال من حيث التكلفة بين المنع والكشف
- الآثار القانونية
- الحاجة إلى اليقظة المستمرة
- تطوير سياسة وثقافة لمكافحة الجريمة المالية.
التأثير الشخصي
ستمكن هذه الدورة التدريبية في منع الجريمة المالية والتحقيق فيها المشاركين من تعزيز معارفهم الشخصية في التخصصات التالية:
- تقييم مخاطر الجريمة المالية
- استخدام تقنيات الاستجواب للكشف عن الجريمة المالية
- تطوير برنامج للتخفيف من الجريمة المالية
- إنجاز تحقيق ناجح
- تقديم جلسات توعية حول الجريمة المالية للإدارة
محتوى الدورة
اليوم الأول
الخلفية
- ما هي الجريمة المالية؟
- ما الضرر الذي تلحقه الجريمة المالية بالأعمال التجارية والاقتصاد في جميع أنحاء العالم؟
- لماذا يرتكب الناس الجرائم المالية؟
- ما هو غسل الأموال؟
- تقنيات غسل الأموال.
اليوم الثاني
البدء في التحقيق
- ما هو الاحتيال؟
- كيف يمكننا تحديد الجريمة المالية؟ (مؤشرات حمراء)
- أفضل الطرق لمكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال.
- الموارد المتاحة للتحقيق في الجرائم المالية
- أفضل السبل لغرس ثقافة مكافحة الجريمة المالية داخل عملك.
اليوم الثالث
عالم الاحتيال الرقمي
- أجهزة الكمبيوتر والمحمولة
- رسائل البريد الإلكتروني والسحابة
- الجريمة المنظمة
- الويب المظلم
- كل شيء قابل للاختراق
- القياسات الحيوية – هل هي آمنة؟
اليوم الرابع
المنع والكشف والتحقيق
- ما هو الفرق؟
- تقنيات مختلفة لكل منها
- الإبلاغ عن المخالفات
- إيجابيات وسلبيات الخطوط الساخنة الداخلية والخارجية
- وضع نفسك في عقلية المجرم
اليوم الخامس
تقنيات التحقيق
- الأدلة
- الطب الشرعي وما هو؟
- من يجب أن يشارك
- إجراء التحقيق
- المقابلات (الشهود أو المشتبه بهم والفرق)
- ADVOKATE
- PEACE
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة