أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس - Virtual Learning
ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس.
هذه الدورة التدريبية التي تقدمها معهد رواد الخليج حول أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، لا توفر فقط أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الإحتيال ولكن أيضاً عرض أكثر طرق الإحتيال والخدع المحاسبية شيوعاً التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم .بالإضافة غلى إستخدام تقنيات الحاسب الآلي لعمليات الفحص التحليلي لإكتشاف طرق الإحتيال
5 أيام
1620 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.
إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة وإستشارة مدربك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.
أهداف الدورة
ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:
- شرح معنى مفاهيم الإحتيال و الجرائم المالية الأخرى
- طرق وأساليب الإحتيال المالي والمحاسبة الإبداعية
- تطبيق ضوابط مكافحة الإحتيال لتقليل إحتمالية حدوثها في الإدارة
- توظيف أدوات برامج الحاسب الآلي لكشف العمليات المالية التي تعرضت للإحتيال والإبلاغ عنها
- تطبيق أدوات المحاسبة الإحترافية و الإحصائية لتحليل البيانات
- مساعدة أقسام التدقيق الداخلي و الإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط مشبوهة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال
الجمهور المستهدف
تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.
ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المحاسبين الماليين
- المسؤولين عن مكافحة الإحتيال
- مديري الرقابة الداخلية
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
- إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة
- المديرين التجاريين
- فريق إدارة رأس المال
الكفاءات المستهدفة
أثر التدريب على المؤسسة
المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد إكتسابها ومنها:
- رفع الوعي بأنواع ومخططات الإحتيال في المؤسسة
- التواصل الأكثر فعالية مع الممارسات المالية و المحاسبية
- القدرة على التحليل الفعال وتفسير التقارير المالية لكشف أي إشتباه
- تطبيق آليات الحاسب الآلي لكشف مخططات الإحتيال
- التعرف علي أفضل طرق الرقابة المالية لكشف الإحتيال وتجنبه
أثر التدريب على المتدرب
تستهدف هذه الدورة التدريبية إحداث تطوير فى إدراك المشاركين لـ:
- فهم أساسيات الإحتيال والتعرف علي الطرق الحديثة لمعرفة من يقوم به وإكتشافه
- تطوير مهاراتك في تحليل مخططات الإحتيال المختلفة
- التعرف علي السيناريوهات المستخدمة للتحقيقات المالية
- تطبيق التقنيات الفعالة على إتخاذ القرارات الإستثمارية
- إستخدام الضوابط الرقابية لتحسين أداء الشركة وتجنب إختراقات المحتالين
محتوى الدورة
اليوم اليوم
أساسيات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال
- مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
- أساليب المحاسبة الإبداعية
- الجريمة المالية في المؤسسات و أنواعها
- الضوابط الداخلية بالمؤسسة ولماذا تعتبر مهمة
- ما هو الإحتيال المالي؟
- أساسيات الإحتيال
- من يقوم بالإحتيال ولماذا
- مثلث الإحتيال
اليوم الثاني
مخططات الإحتيال
- أنواع اختلاس الأصول
- سرقة النقدية: القشط و السرقة
- المدفوعات الإحتيالية
- سرقة الأوراق المالية و الأصول الأخرى
- الإشارات التحذيرية لإختلاس الأصول
- مخططات الإحتيال في القوائم المالية
- إيرادات وهمية
- الإختلافات في التوقيت
- إلغاء المطلوبات والمصاريف
- إفصاحات غير لائقة
- تقييم غير لائق للأصول
- الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية
- الردع من الإحتيال في القوائم المالية
- دراسة حالة: تحليل وتقييم تكلفة إختلاس الأصول وتأثيرها في الأداء المالي للمؤسسة الخاصة بك
اليوم الثالث
الإحتيال في المؤسسة المالية
- مخططات الإختلاس
- الإحتيال في القروض
- الإحتيال في العقارات
- الإحتيال بإستخدام حساب جديد
- الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
- الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
- كشف الإحتيال في الشيكات
- منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
- تزوير بطاقات الإئتمان
- الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
- مجموعة العمل / دراسة حالة
اليوم الرابع
نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
- تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
- الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية)
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
- الرشوة
- الإكراميات غير القانونية
- الإبتزاز الإقتصادي
- تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال
- جلسة عملية حيث سيتم مناقشة الأدوات والتقنيات المتاحة موضع التنفيذ من خلال الأمثلة العملية
اليوم الخامس
أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي
- برامج منع الإحتيال
- تطوير سياسة منع الإحتيال
- إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
- آليات الفحص
- الرصد والإبلاغ
- الكشف والإكتشاف
- الحصول على الأدلة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة