منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه - Virtual Learning
يُعد الاحتيال تهديدًا متناميًا يستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث بلغت تكلفته ما يقدر بنحو 3 تريليون دولار في عام 2018 وحده. هل ستتمكن من التعرف على ما إذا كان الاحتيال يحدث في مؤسستك الآن؟ هل تعرف مخاطر الاحتيال الرئيسية التي تواجه عملك، أو هل لديك استراتيجية محددة لمنع الاحتيال؟ إذا كانت مؤسستك تفتقر إلى برنامج رسمي لمنع الاحتيال أو تقنيات الكشف الآلي، فأنت لست وحدك. تكافح العديد من المؤسسات لمكافحة الاحتيال بفعالية بسبب غياب المناهج المنظمة للمنع والكشف والتحقيق. وبدون استراتيجية واضحة، تصبح الشركات عرضة للخسائر المالية وتلف السمعة والعواقب القانونية.
تم تصميم دورتنا التدريبية في منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه لتزويدك بالمعرفة والأدوات الأساسية لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. توفر هذه الدورة التدريبية في منع الاحتيال واكتشافه نظرة ثاقبة لتحديد مخاطر الاحتيال، وتطبيق استراتيجيات الوقاية، وإدارة التحقيقات عند الاشتباه في الاحتيال. ستتعلم استخدام تقنيات الكشف الآلي وتطوير نهج قوي واستباقي لإدارة الاحتيال. لا تترك مؤسستك مكشوفة - اتخذ الخطوة الأولى نحو تأمين عملك من خلال ضمان وجود خطة شاملة لمنع الاحتيال.
ستساعدك هذه الدورة التدريبية في منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه على:
تقييم التكرار المحتمل لتكلفة الاحتيال في مؤسستك
تطوير برنامج عالمي المستوى لمنع الاحتيال
تقييم سيناريوهات الاحتيال من خلال حالات احتيال فعلية
استهداف المجالات الرئيسية للاحتيال باستخدام تقنيات الكشف المثبتة
تقليل فرص الفساد بشكل كبير
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
- هذه دورة تدريبية بمستوى أساسي \/ متوسط ولا يُطلب من المشاركين أن يكون لديهم أي خبرة سابقة في منع الاحتيال أو اكتشافه للحضور<\/li>
- لا توجد متطلبات تعليمية دنيا<\/li>
- لا يلزم إعداد مسبق<\/li>
- طريقة التسليم – مجموعة حية (مع تمارين ولعب أدوار لمحاكاة سيناريوهات ومواقف التدقيق التي سيواجهها المتخصصون في التأمين)<\/li>
- سيتم إجراء اختبار قصير في نهاية الدورة<\/li><\/ul>
أهداف الدورة
بعد إكمال هذه الدورة التدريبية في <\/strong>منع الاحتيال واكتشافه، ستكون قادرًا على:<\/strong><\/p>
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية في <\/strong>منع الاحتيال واكتشافه<\/strong> مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:<\/strong><\/p>
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي<\/h4>
ستفيد هذه الدورة التدريبية في منع الاحتيال واكتشافه المؤسسات في جميع قطاعات الأعمال وستوفر للشركات العامة والخاصة تقديرًا أكبر بكثير للمخاطر المتزايدة باستمرار التي يشكلها الاحتيال، وكيفية التعامل مع هذه التهديدات.<\/p>
ستمكن هذه الدورة التدريبية في <\/strong>منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه<\/strong> من تعزيز المعرفة التنظيمية في المجالات التالية:<\/strong><\/p> ستمكن هذه الدورة التدريبية في <\/strong>منع الاحتيال والتحقيق فيه<\/strong> المشاركين من تعزيز معرفتهم الشخصية في التخصصات التالية:<\/strong><\/p>التأثير الشخصي<\/h4>
محتوى الدورة
اليوم الأول<\/div>
مخاطر الاحتيال<\/h4>
مخاطر الاحتيال<\/h4>
- الخلفية
- شرح الاحتيال: التعريفات<\/li>
- إحصائيات الاحتيال<\/li>
- لماذا يُعد الاحتيال مشكلة خطيرة؟<\/li>
- نتائج استبيان الاحتيال لجمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)<\/li>
- تكلفة الاحتيال<\/li>
- من يرتكب الاحتيال؟<\/li>
- ملف المحتال<\/li>
- الاتجاهات والإحصائيات المتعلقة بالاحتيال المكتشف
- لماذا يُحتمل أن يكون الاحتيال يُرتكب الآن في مؤسستك؟<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li>
- تقييم مخاطر الاحتيال
- نتائج المسح العالمي الثالث عشر لمخاطر الاحتيال من E & Y<\/li>
- عملية إدارة مخاطر الاحتيال<\/li>
- إدارة مخاطر الاحتيال التجاري (ورقة IIA, CPA, CFE)<\/li>
- 6 مبادئ (من الورقة)<\/li>
- يجب أن يكون برنامج إدارة مخاطر الاحتيال قائمًا<\/li>
- يجب تقييم التعرض لمخاطر الاحتيال<\/li>
- تقنيات الوقاية لتجنب أحداث مخاطر الاحتيال المحتملة<\/li>
- يجب وضع تقنيات الكشف<\/li>
- يجب أن تكون عملية الإبلاغ قائمة<\/li>
- نهج منسق للتحقيق والإجراءات التصحيحية<\/li>
- بناء صورة للمخاطر الرئيسية للاحتيال<\/li>
- احتيال الموردين والاستعانة بمصادر خارجية<\/li>
- مصفوفة مخاطر الاحتيال<\/li>
- سيناريوهات الاحتيال<\/li>
- مثال على سجل مخاطر الاحتيال<\/li>
- استبيان مخاطر الاحتيال<\/li>
- عوامل الخطر العامة<\/li>
- مخاطر محددة<\/li>
- تصميم الضوابط لمنع الاحتيال<\/li>
- الوصول المادي والمنطقي<\/li>
- الوصف الوظيفي<\/li>
- تسويات الحسابات<\/li>
- الإشراف <\/li><\/ul><\/li>
- مخاطر الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات
- ورقة الاحتيال الحاسوبي<\/li>
- منع الاحتيال الحاسوبي<\/li>
- التجارة الإلكترونية – مخاطر الاحتيال الرئيسية والخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف منها<\/li>
- الإنترنت والإنترانت – مخاطر الاحتيال<\/li>
- ورقة منع الاحتيال عبر الإنترنت<\/li>
- أمن تكنولوجيا المعلومات – كيف يتم تقييم الفعالية والتأثير على التغيير؟<\/li>
- اعتماد وتطبيق معايير أمن المعلومات<\/li>
- فصل الواجبات - المخاطر والحلول العملية<\/li>
- كيفية اكتشاف احتيال تكنولوجيا المعلومات؟<\/li><\/ul><\/li>
- احتيال الهوية
- احتيال الهوية – أسرع مخاطر الاحتيال نموًا<\/li>
- احتيال الهوية – ورقة من فريق استشاري الاحتيال<\/li>
- أمثلة على احتيال الهوية<\/li>
- كيف تحمي عملك؟<\/li><\/ul><\/li>
- خطر الفساد
- أسباب الفساد<\/li>
- مؤشرات الفساد<\/li>
- علامات الاحتيال الحمراء<\/li>
- مخاطر احتيال المشتريات<\/li>
- القضايا التي يجب البحث عنها<\/li>
- التواطؤ في العطاءات – القضايا التي يجب البحث عنها<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الثاني<\/div>
تطوير عملية منع الاحتيال<\/h4>
- التخفيف من الاحتيال
- كيفية تقييم التخفيف من مخاطر الاحتيال؟<\/li>
- لماذا قد لا تحميك الضوابط؟<\/li>
- وضع نفسك في ذهن المحتال<\/li>
- فحص الضوابط النموذجية المعمول بها للتخفيف من المخاطر<\/li>
- مواطن التعرض للمخاطر<\/li>
- تحديد المناطق المعرضة للخطر<\/li><\/ul><\/li>
- احتيال المشتريات
- المناقصات والعطاءات<\/li>
- المؤشرات الشائعة<\/li>
- احتيال الموردين والاستعانة بمصادر خارجية<\/li>
- مخاطر احتيال المشتريات والمخزون<\/li>
- سيتم توفير قائمة مراجعة لاحتيال المشتريات<\/li><\/ul><\/li>
- مؤشرات الاحتيال<\/strong>
- أهم 30 مؤشرًا للاحتيال<\/li>
- كيفية اكتشاف إشارات الخطر؟<\/li>
- مؤشرات الاحتيال – ورقة من فريق استشاري الاحتيال<\/li>
- تطوير مجموعة أدوات لتحديد حالات الاحتيال المحتملة<\/li>
- سيتم توفير مجموعة أدوات مدقق الاحتيال<\/li><\/ul><\/li>
- تطبيق عملية منع الاحتيال وفق أفضل الممارسات
- إرشادات إدارة مخاطر الاحتيال من CIMA<\/li>
- إدخال سياسات فعالة لمكافحة الاحتيال<\/li>
- إنشاء حلقة وعي بالاحتيال<\/li>
- تطوير برنامج تدريب للتوعية بالاحتيال<\/li>
- توصيل معايير السلوك المتوقع \/ الأخلاقيات<\/li>
- الحاجة إلى إجراء قوي ومتسق عند الاشتباه في الاحتيال<\/li>
- حماية البيانات والأصول الإلكترونية<\/li>
- ورقة خطط الاستجابة للاحتيال<\/li>
- مكافحة غسل الأموال – القضايا والمتطلبات<\/li>
- ورقة غسل الأموال في الحزمة<\/li>
- العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والرقابة<\/li>
- أدوار ومسؤوليات والتزامات المدققين والإدارة والمتخصصين وغيرهم<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الثالث<\/div>
الصلة بين منع الاحتيال واكتشافه<\/h4>
- الهدف من تحقيق توازن فعال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
- استخدام قوائم المراجعة الإدارية<\/li>
- الحاجة إلى القدرة على التفكير مثل المحتال – لتتمكن من منعه<\/li>
- سياسة الشركة بشأن عواقب ارتكاب الاحتيال<\/li>
- تسهيل الإبلاغ عن المخالفات<\/li>
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات<\/li>
- إيجابيات وسلبيات الخطوط الساخنة الخارجية<\/li>
- الاستعانة بالمتخصصين للمساعدة في الكشف والتحقيق<\/li>
- إعداد وتنفيذ خطط طوارئ الاحتيال<\/li>
- كيفية ضمان إعطاء التحقيق في الاحتيال الأولوية القصوى دائمًا؟<\/li>
- استخدام التحقيق الناجح في الاحتيال كرادع أخلاقي<\/li>
- إدارة التغطية الخارجية للاحتيال المثبت<\/li><\/ul><\/li>
- دور التأكيد فيما يتعلق بالاحتيال
- ورقة ECIIA<\/li>
- الوقاية والتحقيق<\/li>
- هل يجب أن يكون الكشف دورًا للتدقيق الداخلي؟<\/li>
- يصرح المعهد الدولي للمراجعين الداخليين حاليًا بأن الكشف ليس دورًا للتدقيق الداخلي<\/li>
- ماذا يجب أن يفعله التدقيق الداخلي للمساعدة في الكشف؟<\/li><\/ul><\/li>
- استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
- ACL كأداة للتحقيق في الاحتيال<\/li>
- كتاب ACL الإلكتروني للاحتيال<\/li>
- سيتم مشاركة أمثلة على كيفية استخدام CAAT’s في التحقيق في الاحتيال<\/li>
- قانون بنفورد<\/li>
- ورقة بنفورد وتقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الرابع<\/div>
اكتشاف الاحتيال والقضايا القانونية<\/h4>
- استخراج البيانات كأداة لاكتشاف الاحتيال
- ورقة أساسيات اكتشاف الاحتيال<\/li>
- توصيف الاحتيال – كيفية استهداف الأنظمة الصحيحة؟<\/li>
- GTAG 13 منع الاحتيال واكتشافه في العالم الآلي<\/li>
- ورقة استخراج البيانات<\/li>
- تسجيل المخاطر<\/li>
- تحديد أولويات مخاطر الاحتيال<\/li>
- كيف تحصل على المعلومات التي تحتاجها؟<\/li>
- استخدام قواعد البيانات الداخلية<\/li>
- عرض قواعد البيانات الخارجية<\/li>
- التحقق من صحة البيانات<\/li>
- الكشف الآلي عن الاحتيال<\/li>
- كيفية تطبيق التقنيات في مؤسستك؟<\/li>
- برنامج التدقيق – الأدوات المتاحة<\/li>
- الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج القابلة للتحقيق<\/li><\/ul><\/li>
- الجوانب القانونية
- الحاجة إلى البقاء ضمن القانون<\/li>
- الآثار القانونية<\/li>
- متى يجب إشراك المحامين؟<\/li>
- كيف تحمي عملك من الكشف؟ – الامتياز القانوني<\/li>
- كيف تضمن أن الأدلة مقبولة؟<\/li>
- أوامر التفتيش والمصادرة<\/li>
- الإجراءات المدنية مقابل الجنائية<\/li>
- قانون الرشوة والآثار المترتبة على شركات دول مجلس التعاون الخليجي<\/li>
- إرشادات الهدايا والضيافة<\/li>
- كيفية استرداد الأصول المسروقة؟ – التأكد من أن المجرم لا يستفيد<\/li>
- كيفية التعامل مع الإجراءات التأديبية؟<\/li>
- حقوق أصحاب العمل والموظفين<\/li><\/ul><\/li>
- ماذا تفعل عندما تشتبه في الاحتيال؟ <\/strong>
- كيف تتصرف عند الاشتباه في الاحتيال؟<\/li>
- كيف تقرر من يجب إبلاغه؟<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الخامس<\/div>
التحقيق في الاحتيال<\/h4>
- إدارة التحقيق
- الحاجة إلى تخطيط شامل<\/li>
- تحديد أهداف التحقيق<\/li>
- من يجب أن يشارك؟ – ما هي المهارات التي تحتاجها؟<\/li>
- كيف تحافظ على سرية التحقيق؟<\/li>
- إرشادات إجراء التحقيقات في الاحتيال<\/li>
- البحث – ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها قانونيًا؟<\/li>
- ما هي المعلومات المتاحة والتي يمكن استخدامها؟<\/li>
- الأدلة الجنائية وكيفية الحصول عليها<\/li>
- جمع المعلومات والحفاظ على سلسلة الأدلة<\/li>
- معرفة متى يتم إيقاف أو فصل الموظفين<\/li>
- سيتم توفير نموذج تقرير تحقيق الاحتيال<\/li><\/ul><\/li>
- مقابلة المشتبه بهم والشهود
- تحديد المشهد – اختيار المكان، إلخ.<\/li>
- هل تعرف سلطتك القانونية لإجراء المقابلات؟<\/li>
- هل يمكنك استخدام الخداع في المقابلات؟<\/li>
- كيف تتجنب انتهاك حقوق الموظفين بموجب القانون؟<\/li>
- 47 نصيحة لمقابلات الاحتيال<\/li>
- تخطيط المقابلة – ما يجب فعله وما لا يجب فعله<\/li>
- مقابلة الاحتيال – الخطوات العشر<\/li>
- كيف تحافظ على السيطرة؟<\/li>
- كيف تعرف إذا كان شخص ما يكذب؟<\/li><\/ul><\/li>
- توصيل النتائج
- متى وكيف يتم إبلاغ الإدارة العليا؟<\/li>
- متى يتم إبلاغ الجهات التنظيمية \/ الشرطة \/ إلخ؟<\/li>
- إدارة التغطية الخارجية<\/li>
- التعامل مع وسائل الإعلام \/ أصحاب المصلحة<\/li>
- استخدام التحقيق الناجح في الاحتيال كرادع أخلاقي<\/li>
- إعادة بناء العلاقات المتضررة<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
التاريخ
المدينة
اللغة
السعر
الإجراء
16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026
أونلاين
الإنجليزية
USD 2,000
احجز
27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026
أونلاين
العربية
USD 2,000
احجز
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخلي
مستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة
- الخلفية
- شرح الاحتيال: التعريفات<\/li>
- إحصائيات الاحتيال<\/li>
- لماذا يُعد الاحتيال مشكلة خطيرة؟<\/li>
- نتائج استبيان الاحتيال لجمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)<\/li>
- تكلفة الاحتيال<\/li>
- من يرتكب الاحتيال؟<\/li>
- ملف المحتال<\/li>
- الاتجاهات والإحصائيات المتعلقة بالاحتيال المكتشف
- لماذا يُحتمل أن يكون الاحتيال يُرتكب الآن في مؤسستك؟<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li>
- تقييم مخاطر الاحتيال
- نتائج المسح العالمي الثالث عشر لمخاطر الاحتيال من E & Y<\/li>
- عملية إدارة مخاطر الاحتيال<\/li>
- إدارة مخاطر الاحتيال التجاري (ورقة IIA, CPA, CFE)<\/li>
- 6 مبادئ (من الورقة)<\/li>
- يجب أن يكون برنامج إدارة مخاطر الاحتيال قائمًا<\/li>
- يجب تقييم التعرض لمخاطر الاحتيال<\/li>
- تقنيات الوقاية لتجنب أحداث مخاطر الاحتيال المحتملة<\/li>
- يجب وضع تقنيات الكشف<\/li>
- يجب أن تكون عملية الإبلاغ قائمة<\/li>
- نهج منسق للتحقيق والإجراءات التصحيحية<\/li>
- بناء صورة للمخاطر الرئيسية للاحتيال<\/li>
- احتيال الموردين والاستعانة بمصادر خارجية<\/li>
- مصفوفة مخاطر الاحتيال<\/li>
- سيناريوهات الاحتيال<\/li>
- مثال على سجل مخاطر الاحتيال<\/li>
- استبيان مخاطر الاحتيال<\/li>
- عوامل الخطر العامة<\/li>
- مخاطر محددة<\/li>
- تصميم الضوابط لمنع الاحتيال<\/li>
- الوصول المادي والمنطقي<\/li>
- الوصف الوظيفي<\/li>
- تسويات الحسابات<\/li>
- الإشراف <\/li><\/ul><\/li>
- مخاطر الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات
- ورقة الاحتيال الحاسوبي<\/li>
- منع الاحتيال الحاسوبي<\/li>
- التجارة الإلكترونية – مخاطر الاحتيال الرئيسية والخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف منها<\/li>
- الإنترنت والإنترانت – مخاطر الاحتيال<\/li>
- ورقة منع الاحتيال عبر الإنترنت<\/li>
- أمن تكنولوجيا المعلومات – كيف يتم تقييم الفعالية والتأثير على التغيير؟<\/li>
- اعتماد وتطبيق معايير أمن المعلومات<\/li>
- فصل الواجبات - المخاطر والحلول العملية<\/li>
- كيفية اكتشاف احتيال تكنولوجيا المعلومات؟<\/li><\/ul><\/li>
- احتيال الهوية
- احتيال الهوية – أسرع مخاطر الاحتيال نموًا<\/li>
- احتيال الهوية – ورقة من فريق استشاري الاحتيال<\/li>
- أمثلة على احتيال الهوية<\/li>
- كيف تحمي عملك؟<\/li><\/ul><\/li>
- خطر الفساد
- أسباب الفساد<\/li>
- مؤشرات الفساد<\/li>
- علامات الاحتيال الحمراء<\/li>
- مخاطر احتيال المشتريات<\/li>
- القضايا التي يجب البحث عنها<\/li>
- التواطؤ في العطاءات – القضايا التي يجب البحث عنها<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الثاني<\/div>
تطوير عملية منع الاحتيال<\/h4>
- التخفيف من الاحتيال
- كيفية تقييم التخفيف من مخاطر الاحتيال؟<\/li>
- لماذا قد لا تحميك الضوابط؟<\/li>
- وضع نفسك في ذهن المحتال<\/li>
- فحص الضوابط النموذجية المعمول بها للتخفيف من المخاطر<\/li>
- مواطن التعرض للمخاطر<\/li>
- تحديد المناطق المعرضة للخطر<\/li><\/ul><\/li>
- احتيال المشتريات
- المناقصات والعطاءات<\/li>
- المؤشرات الشائعة<\/li>
- احتيال الموردين والاستعانة بمصادر خارجية<\/li>
- مخاطر احتيال المشتريات والمخزون<\/li>
- سيتم توفير قائمة مراجعة لاحتيال المشتريات<\/li><\/ul><\/li>
- مؤشرات الاحتيال<\/strong>
- أهم 30 مؤشرًا للاحتيال<\/li>
- كيفية اكتشاف إشارات الخطر؟<\/li>
- مؤشرات الاحتيال – ورقة من فريق استشاري الاحتيال<\/li>
- تطوير مجموعة أدوات لتحديد حالات الاحتيال المحتملة<\/li>
- سيتم توفير مجموعة أدوات مدقق الاحتيال<\/li><\/ul><\/li>
- تطبيق عملية منع الاحتيال وفق أفضل الممارسات
- إرشادات إدارة مخاطر الاحتيال من CIMA<\/li>
- إدخال سياسات فعالة لمكافحة الاحتيال<\/li>
- إنشاء حلقة وعي بالاحتيال<\/li>
- تطوير برنامج تدريب للتوعية بالاحتيال<\/li>
- توصيل معايير السلوك المتوقع \/ الأخلاقيات<\/li>
- الحاجة إلى إجراء قوي ومتسق عند الاشتباه في الاحتيال<\/li>
- حماية البيانات والأصول الإلكترونية<\/li>
- ورقة خطط الاستجابة للاحتيال<\/li>
- مكافحة غسل الأموال – القضايا والمتطلبات<\/li>
- ورقة غسل الأموال في الحزمة<\/li>
- العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والرقابة<\/li>
- أدوار ومسؤوليات والتزامات المدققين والإدارة والمتخصصين وغيرهم<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الثالث<\/div>
الصلة بين منع الاحتيال واكتشافه<\/h4>
- الهدف من تحقيق توازن فعال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
- استخدام قوائم المراجعة الإدارية<\/li>
- الحاجة إلى القدرة على التفكير مثل المحتال – لتتمكن من منعه<\/li>
- سياسة الشركة بشأن عواقب ارتكاب الاحتيال<\/li>
- تسهيل الإبلاغ عن المخالفات<\/li>
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات<\/li>
- إيجابيات وسلبيات الخطوط الساخنة الخارجية<\/li>
- الاستعانة بالمتخصصين للمساعدة في الكشف والتحقيق<\/li>
- إعداد وتنفيذ خطط طوارئ الاحتيال<\/li>
- كيفية ضمان إعطاء التحقيق في الاحتيال الأولوية القصوى دائمًا؟<\/li>
- استخدام التحقيق الناجح في الاحتيال كرادع أخلاقي<\/li>
- إدارة التغطية الخارجية للاحتيال المثبت<\/li><\/ul><\/li>
- دور التأكيد فيما يتعلق بالاحتيال
- ورقة ECIIA<\/li>
- الوقاية والتحقيق<\/li>
- هل يجب أن يكون الكشف دورًا للتدقيق الداخلي؟<\/li>
- يصرح المعهد الدولي للمراجعين الداخليين حاليًا بأن الكشف ليس دورًا للتدقيق الداخلي<\/li>
- ماذا يجب أن يفعله التدقيق الداخلي للمساعدة في الكشف؟<\/li><\/ul><\/li>
- استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
- ACL كأداة للتحقيق في الاحتيال<\/li>
- كتاب ACL الإلكتروني للاحتيال<\/li>
- سيتم مشاركة أمثلة على كيفية استخدام CAAT’s في التحقيق في الاحتيال<\/li>
- قانون بنفورد<\/li>
- ورقة بنفورد وتقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الرابع<\/div>
اكتشاف الاحتيال والقضايا القانونية<\/h4>
- استخراج البيانات كأداة لاكتشاف الاحتيال
- ورقة أساسيات اكتشاف الاحتيال<\/li>
- توصيف الاحتيال – كيفية استهداف الأنظمة الصحيحة؟<\/li>
- GTAG 13 منع الاحتيال واكتشافه في العالم الآلي<\/li>
- ورقة استخراج البيانات<\/li>
- تسجيل المخاطر<\/li>
- تحديد أولويات مخاطر الاحتيال<\/li>
- كيف تحصل على المعلومات التي تحتاجها؟<\/li>
- استخدام قواعد البيانات الداخلية<\/li>
- عرض قواعد البيانات الخارجية<\/li>
- التحقق من صحة البيانات<\/li>
- الكشف الآلي عن الاحتيال<\/li>
- كيفية تطبيق التقنيات في مؤسستك؟<\/li>
- برنامج التدقيق – الأدوات المتاحة<\/li>
- الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج القابلة للتحقيق<\/li><\/ul><\/li>
- الجوانب القانونية
- الحاجة إلى البقاء ضمن القانون<\/li>
- الآثار القانونية<\/li>
- متى يجب إشراك المحامين؟<\/li>
- كيف تحمي عملك من الكشف؟ – الامتياز القانوني<\/li>
- كيف تضمن أن الأدلة مقبولة؟<\/li>
- أوامر التفتيش والمصادرة<\/li>
- الإجراءات المدنية مقابل الجنائية<\/li>
- قانون الرشوة والآثار المترتبة على شركات دول مجلس التعاون الخليجي<\/li>
- إرشادات الهدايا والضيافة<\/li>
- كيفية استرداد الأصول المسروقة؟ – التأكد من أن المجرم لا يستفيد<\/li>
- كيفية التعامل مع الإجراءات التأديبية؟<\/li>
- حقوق أصحاب العمل والموظفين<\/li><\/ul><\/li>
- ماذا تفعل عندما تشتبه في الاحتيال؟ <\/strong>
- كيف تتصرف عند الاشتباه في الاحتيال؟<\/li>
- كيف تقرر من يجب إبلاغه؟<\/li><\/ul><\/li><\/ul>
<\/div>
<\/div>
اليوم الخامس<\/div>
التحقيق في الاحتيال<\/h4>
- إدارة التحقيق
- الحاجة إلى تخطيط شامل<\/li>
- تحديد أهداف التحقيق<\/li>
- من يجب أن يشارك؟ – ما هي المهارات التي تحتاجها؟<\/li>
- كيف تحافظ على سرية التحقيق؟<\/li>
- إرشادات إجراء التحقيقات في الاحتيال<\/li>
- البحث – ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها قانونيًا؟<\/li>
- ما هي المعلومات المتاحة والتي يمكن استخدامها؟<\/li>
- الأدلة الجنائية وكيفية الحصول عليها<\/li>
- جمع المعلومات والحفاظ على سلسلة الأدلة<\/li>
- معرفة متى يتم إيقاف أو فصل الموظفين<\/li>
- سيتم توفير نموذج تقرير تحقيق الاحتيال<\/li><\/ul><\/li>
- مقابلة المشتبه بهم والشهود
- تحديد المشهد – اختيار المكان، إلخ.<\/li>
- هل تعرف سلطتك القانونية لإجراء المقابلات؟<\/li>
- هل يمكنك استخدام الخداع في المقابلات؟<\/li>
- كيف تتجنب انتهاك حقوق الموظفين بموجب القانون؟<\/li>
- 47 نصيحة لمقابلات الاحتيال<\/li>
- تخطيط المقابلة – ما يجب فعله وما لا يجب فعله<\/li>
- مقابلة الاحتيال – الخطوات العشر<\/li>
- كيف تحافظ على السيطرة؟<\/li>
- كيف تعرف إذا كان شخص ما يكذب؟<\/li><\/ul><\/li>
- توصيل النتائج
- متى وكيف يتم إبلاغ الإدارة العليا؟<\/li>
- متى يتم إبلاغ الجهات التنظيمية \/ الشرطة \/ إلخ؟<\/li>
- إدارة التغطية الخارجية<\/li>
- التعامل مع وسائل الإعلام \/ أصحاب المصلحة<\/li>
- استخدام التحقيق الناجح في الاحتيال كرادع أخلاقي<\/li>
- إعادة بناء العلاقات المتضررة<\/li><\/ul><\/li><\/ul> <\/div> <\/div>
- إدارة التحقيق
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ منUSD 2,000التاريخ المدينة اللغة السعر الإجراء 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 أونلاين الإنجليزية USD 2,000 احجز 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 أونلاين العربية USD 2,000 احجز الدورات الحضورية
- استخراج البيانات كأداة لاكتشاف الاحتيال
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة - الهدف من تحقيق توازن فعال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
- التخفيف من الاحتيال