أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – CAMS (دورة تحضيرية للاختبار) - Virtual Learning
منهجية الدورة
تُصمم هذه الدورة التدريبية لأخصائي مكافحة غسل الأموال (CAMS) بناءً على تعليمات حول أحدث التطورات في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتي تُدمج مع دراسات حالة واقعية، وتعديلات فيديو، وتقييمات ذاتية، ومناقشات تشاركية، والعديد من التمارين لجعل الدورة التدريبية تجربة تعليمية محفزة ومثرية.
أهداف الدورة
كانت الجرائم المالية موضوعًا ساخنًا في السنوات الأخيرة، وكانت الامتثال في دائرة الضوء. تُعد شهادة CAMS مؤهلاً عالميًا راسخًا يحدد المبادئ الأساسية لغسل الأموال ومنعه. يمكن للأفراد والفرق الحصول على شهادة أخصائيي مكافحة غسل الأموال في أقل من أربعة أشهر. ترشدك CAMS إلى:
- تعزيز ثقافة الامتثال من الأعلى إلى الأسفل
- إظهار الالتزام بنهج موحد قائم على المخاطر
- تلبية متطلبات التدريب الإلزامي لمكافحة غسل الأموال
- مكافأة أفضل المواهب والاحتفاظ بها
- حماية نفسك بفعالية أكبر من الأضرار المالية والسمعة
- الاندماج في الآلية الدولية لمكافحة الجرائم المالية
الجمهور المستهدف
ستفيد هذه الدورة التدريبية لأخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) بشكل كبير:
- مسؤولي مكافحة غسل الأموال
- مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال - MLRO
- مسؤول/مدير الامتثال
- أعضاء فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- محللي الامتثال
- المدققين
- مديري التدقيق
- مديري المخاطر
- مديري ضمان الجودة
- مسؤولي الأمن السيبراني
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
ستحصل المنظمات على الفوائد التالية:
- اكتساب مستوى عالٍ من الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية
- تحسين أداء الامتثال الناجح
- مركزة وأتمتة تقييمات المخاطر
- تبسيط مكافحة غسل الأموال (AML)
- مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) عبر جميع وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية
التأثير الشخصي
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية لأخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS)، ستكتسب المهارات التي تمكنك من:
- إظهار للباحثين أن مؤسستك لديها خبرة في مكافحة غسل الأموال
- المساعدة في تقليل مخاطر الأعمال
- تحسين مهارات الموظفين
- حماية نفسك بفعالية أكبر من الأضرار المالية والسمعة
- فهم عملية اختبار CAMS
محتوى الدورة
مخاطر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ما هو غسل الأموال؟
- دورة غسل الأموال
- العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال
- أساليب غسل الأموال
- الأعمال والمهن غير المالية
- غسل الأموال القائم على التجارة
- أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية
- طرق الدفع الجديدة وكيانات الشركات
- تمويل الإرهاب وغسل الأموال
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
- فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- التوصيات الأربعون
- الهيئات الإقليمية على غرار FATF
- لجنة بازل
- العناية الواجبة بالعملاء للبنوك
- الإدارة الموحدة لمخاطر اعرف عميلك (KYC)
- مجموعة ولفسبيرغ
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
- مبادئ ولفسبيرغ لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الخاصة
- مبادئ ولفسبيرغ لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية المراسلة
- مجموعة إيغمونت
- التوجيهات الأوروبية الثالثة والرابعة
- أقسام قانون باتريوت الأمريكي الرئيسية
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مبادئ ولفسبيرغ لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الخاصة
- مبادئ ولفسبيرغ لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية المراسلة
- مجموعة إيغمونت
- التوجيهات الأوروبية الثالثة والرابعة
- أقسام قانون باتريوت الأمريكي الرئيسية
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
إجراء ودعم التحقيقات
- أهداف برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نهج قائم على المخاطر
- العميل
- المنتجات والخدمات
- الموقع الجغرافي
- العناصر الأساسية لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ثقافة الامتثال
- العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والملكية المستفيدة
- مراقبة المعاملات والإبلاغ عنها
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة