الجرائم المالية وتحليل الاستخبارات - Virtual Learning
توفر الدورة التدريبية في الجرائم المالية التي يقدمها معهد رواد الخليج تجربة تفاعلية ومثيرة للموظفين في الخدمات المالية والقطاع الخاضع للرقابة لتحديد المجالات الرئيسية المثيرة للقلق فيما يتعلق بجميع جوانب الجرائم المالية وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.من خلال العمل مع خبير الموضوع، سيتلقى المشاركون معلومات ذات صلة ومواضيعية بالإضافة إلى القضايا الحالية المتعلقة بالأنماط والأساليب وزيادة الوعي بالمشكلات العالمية المرتبطة بالجرائم المالية.تم تصميم هذه الدورة التدريبية التي تم بحثها جيدًا وتقديمها بحماس لتجمع بين المدرب الذي يقدم دراسات حالة فعلية، تليها مناقشات متعمقة وتمارين وجلسات أسئلة وأجوبة طوال الدورة.ستسلط هذه الدورة التدريبية الضوء على:أنماط واتجاهات الجرائم الماليةمنهجيات غسل الأموال وتمويل الإرهابتحديد المجالات الرئيسية المثيرة للقلق فيما يتعلق بالفساد العالميستوفر تحديثات ذات صلة بالتشريعات واللوائح وتأثيرها على المتخصصين في الجرائم الماليةستوفر الدورة فرصة لتبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب والمدربين
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تم تصميم هذه الدورة التدريبية التفاعلية للغاية للمؤسسات المالية والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون. باستخدام دراسات الحالة والتمارين وجلسات المناقشة، يقدم البرنامج تجربة تفاعلية لا مثيل لها قائمة على السيناريوهات في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت للطلاب.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
- فهم الجرائم الرئيسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
- مراجعة وتحليل دراسات الحالة من خلال مناقشات متعمقة مع المدربين.
- فهم المخاطر التي تواجه المهنيين العاملين في مجالات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
- تطبيق المعرفة والخبرة الحالية على التمارين التي يقدمها المدربون.
- تعلم وتطوير مهارات وتقنيات جديدة في التحقيقات.
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل خاص:
- محللي الجرائم المالية
- متخصصي مراقبة المعاملات
- متخصصي تحقيقات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- متخصصي الامتثال
- المحققين الماليين
- محققي الاحتيال
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
ستستفيد المنظمة على النحو التالي:
- يوفر هذا البرنامج التدريبي الأساسي تجربة تفاعلية للموظفين في تحليل الاستخبارات لتعود بالنفع على مؤسستهم.
- سيتم تدريب الموظفين بشكل أفضل لتحديد الأساليب الرئيسية لعملية غسل الأموال.
- سيصبح الطلاب أكثر يقظة للمتطلبات اللازمة للتعرف على التعقيدات والمخاطر المتطورة للجرائم المالية.
- سيتبادل الطلاب الخبرات ويتعلمون مهارات ومعارف جديدة لمشاركتها مع الزملاء في مكان العمل.
التأثير الشخصي
فيما يلي الفوائد الشخصية للمشاركين:
- سيعزز المشاركون قدرتهم على اكتساب وعي ومعرفة وخبرة تحقيق أكبر.
- سيقوم هذا البرنامج بتطوير وصقل مهارات الطلاب في التحليل والتفكير النقدي والتقييمات.
- اكتساب الثقة في التعرف على الأنماط والمؤشرات الحالية لغسل الأموال والجرائم المالية.
- سيتعلمون تطبيق تقنيات التحقيق في بيئة العمل.
- ستعد الدورة الطلاب لفرص دراسة نظرية وأكاديمية أعمق في الجرائم المالية.
محتوى الدورة
اليوم الأول
الاستخبارات المالية
- تحليل وتقييم الاستخبارات المالية
- غسل الأموال القائم على التجارة
- مراجعة دراسة حالة تمويل الإرهاب
- التهديدات الناشئة في غسل الأموال
- تمرين الاستخبارات المالية ومراجعة النتائج
- ظهور العملات المشفرة من نظير إلى نظير ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS)
اليوم الثاني
الحاجة إلى الامتثال الفعال والعناية الواجبة
- العقوبات وخرق العقوبات
- دراسة حالة حول الاحتيال في المعاملات الدائرية
- تمرين مكافحة غسل الأموال
- مبادئ النهج القائم على المخاطر
- دراسة حالة تتعلق بالفساد الحكومي
- أدوار ومسؤوليات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
اليوم الثالث
تحديات مكافحة تمويل الإرهاب
- الإرهاب المدعوم من الدولة، دراسة عن حزب الله
- الفساد الحكومي: دراسة حالة 1MDB ماليزيا
- غاسلو الأموال المحترفون والبوابات (المحامون، كتاب العدل، المحاسبون)
- التهديد السيبراني والجهات الفاعلة الداخلية.
- أعمال تحويل قيمة الأموال وشركات خدمات تحويل الأموال (MSB’s)
اليوم الرابع
دراسة في المؤشرات الرئيسية للتطرف
- دراسة حالة في تفسير البيانات المالية
- تمرين مكافحة تمويل الإرهاب "أوقف الهجوم"
- الانتشار وانتهاكات العقوبات.
- دراسة حالة في منهجيات ودوافع الجماعات الإرهابية.
- التطرف والتشدد كما يظهر في البيانات المصرفية.
اليوم الخامس
اختتام جميع التمارين ومراجعة النتائج
- تمرين مكافحة تمويل الإرهاب (متابعة)
- كيفية التحقيق مع الشخصيات السياسية البارزة (PEPS) والمالكين المستفيدين ذوي الثروات العالية
- أنماط الجرائم السيبرانية
- تمرين الشخصيات السياسية البارزة (PEP) لتحديد الملكية الحقيقية للهياكل والكيانات الغامضة.
- مراجعة نتائج البرنامج
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة