حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى - Virtual Learning
تزود هذه الدورة التدريبية حول حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المهنيين ذوي الخبرة في القطاع المالي بفهم شامل ومتكامل للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) كما تنطبق داخل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة للتنظيم. بالاعتماد على أفضل الممارسات الحالية، وأحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية، والتطورات الأخيرة في الإشراف على القطاع المصرفي والمالي، تسد هذه الدورة التدريبية الفجوة بين نظرية الحوكمة وتطبيقها في العالم الحقيقي. سيستكشف المشاركون التفاعل بين فعالية مجلس الإدارة، وإدارة مخاطر المؤسسة، والامتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي ضمن البيئة المتطلبة لمؤسسة مالية منظمة.
صُممت هذه الدورة التدريبية للمهنيين الذين لديهم بالفعل خبرة في الحوكمة والقطاع المالي، وتتجاوز الأساسيات لتفحص كيفية وجوب تكامل وظائف الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وتقاربها لتحقيق أداء مبدئي. ترتكز المواضيع على أحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها عبر الاختصاصات القضائية الدولية الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على آخر التحديثات في القطاع المالي والمصرفي. سيغادر المشاركون مزودين بأدوات عملية، وأطر عمل، ومنظور استراتيجي لتعزيز ممارسات الحوكمة داخل مؤسساتهم.
ستبرز دورة حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى من جلف رواد ما يلي:
إطار عمل GRC وكيفية تقارب الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المالية
هيكل مجلس الإدارة، حوكمة اللجان، ومسؤوليات المدير بموجب المتطلبات التنظيمية الحالية
المخاطر المالية الخاصة بالقطاع المصرفي بما في ذلك مخاطر الائتمان، السيولة، السوق، والمخاطر التشغيلية وتداعياتها على الحوكمة
المنهجيات القائمة على المخاطر للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ومنع الاحتيال، وحوكمة الجرائم المالية
التطورات التنظيمية الحالية والناشئة التي تؤثر على المؤسسات المالية عالمياً وإقليمياً
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة من الأساليب التفاعلية بما في ذلك المناقشات الميسرة، ودراسات الحالة المستمدة من أحداث واقعية في القطاع المصرفي والمالي، وتمارين المجموعات المشتركة، وورش العمل القائمة على السيناريوهات. صُمم البرنامج للمهنيين ذوي الخبرة، وبالتالي يؤكد على التعلم من الأقران، والتحليل التطبيقي، والمخرجات العملية. يُشجع المشاركون على إحضار أمثلة وتحديات من مؤسساتهم لإثراء النقاش.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية حول حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى، ستتعلم ما يلي:
- تطبيق إطار عمل GRC لدمج وظائف الحوكمة والمخاطر والامتثال داخل مؤسسة مالية
- تقييم هياكل مجالس الإدارة، وصلاحيات اللجان، وفعالية المديرين وفقاً للتوقعات التنظيمية الحالية
- تقييم وإدارة المخاطر المالية الرئيسية التي تواجه البنوك بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية
- تصميم وتنفيذ نهج قائم على المخاطر للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية
- تحليل تأثير المتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية والناشئة على حوكمة المؤسسات المالية
الجمهور المستهدف
تعتبر هذه الدورة التدريبية حول حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى من جلف رواد مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين العاملين في القطاع المصرفي والتأمين وإدارة الاستثمار والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى الذين يشغلون أو يطمحون إلى شغل مسؤوليات عليا في الحوكمة أو المخاطر أو الامتثال. وستفيد بشكل كبير:
- أعضاء مجالس الإدارة والمديرين غير التنفيذيين وأعضاء لجان مجلس الإدارة في المؤسسات المالية المنظمة
- كبار مسؤولي المخاطر وكبار مسؤولي الامتثال وكبار المديرين التنفيذيين للتدقيق
- مديري المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي الكبار
- المديرين الماليين ومديري الخزانة ومهنيي أسواق رأس المال الذين يسعون إلى فهم سياق الحوكمة
- الجهات الرقابية ومسؤولي الإشراف ومهنيي السياسات المشاركين في الإشراف على المؤسسات المالية
- أُمناء الشركات وأُمناء مجالس الإدارة والمستشارين القانونيين للشركات في المؤسسات المالية
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
ستستفيد المؤسسات التي ترسل مندوبين إلى هذه الدورة التدريبية حول حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى مما يلي:
- تكامل أقوى بين وظائف الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي
- تحسين فعالية مجلس الإدارة واللجان بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الحالية
- تعزيز القدرة التنظيمية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية للمؤسسات المالية
- إطار عمل أكثر قوة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية
- وعي محدث بالتطورات التنظيمية الأخيرة في القطاع المصرفي والمالي
- ثقة أكبر في إعداد تقارير الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) والإشراف واتخاذ القرارات على مستوى الإدارة العليا ومجلس الإدارة
التأثير الشخصي
سيكتسب المشاركون في هذه الدورة التدريبية حول حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى ما يلي:
- فهم شامل لكيفية عمل وتكامل وظائف الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في المؤسسات المالية المنظمة
- مهارات عملية في تقييم فعالية مجلس الإدارة، وأطر شهية المخاطر، وتصميم برامج الامتثال
- ثقة في التعامل مع الجهات التنظيمية وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن مسائل الحوكمة
- معرفة بأحدث المتطلبات التنظيمية للقطاع المالي وتأثيرها العملي على دورهم
- تعزيز المصداقية والخبرة في قيادة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ضمن الخدمات المصرفية والمالية
- أدوات وأطر عمل قابلة للتطبيق الفوري في سياق مؤسساتهم
محتوى الدورة
اليوم الأول
حوكمة الشركات في المؤسسات المالية: الأسس وفعالية مجلس الإدارة
- تعريف ومبادئ والقيمة المضافة لحوكمة الشركات في المؤسسات المالية المنظمة
- أحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية للحوكمة المطبقة على البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار
- تكوين مجلس الإدارة، النماذج وتقييم الفعالية
- كبير مسؤولي المخاطر، كبير مسؤولي الامتثال، وكبير المدققين التنفيذيين
- ثقافة الحوكمة
- تكامل العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتزامات الإبلاغ الحالية
اليوم الثاني
تكامل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC): إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي تعمل معاً
- منظور الحوكمة والمخاطر والامتثال: الحوكمة والمخاطر والامتثال كنظام متكامل
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة: الأدوار والمسؤوليات وكيف يضيف التقارب قيمة
- إدارة مخاطر المؤسسة
- التدقيق الداخلي القائم على المخاطر
- الامتثال القائم على المخاطر
- الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر الرقمية
اليوم الثالث
التنظيم المصرفي وحوكمة المخاطر المالية
- المشهد التنظيمي الحالي للمؤسسات المالية: المتطلبات الاحترازية والسلوكية والإشرافية
- متطلبات كفاية رأس المال
- حوكمة مخاطر الائتمان
- مخاطر السوق، مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي ومخاطر السيولة
- المخاطر التشغيلية: التكنولوجيا، السلوك، مخاطر الطرف الثالث والاستعانة بمصادر خارجية ضمن الأطر التنظيمية الحالية
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات
اليوم الرابع
الجرائم المالية، الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر السلوك
- المتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العناية الواجبة بالعملاء والأشخاص المعرضين سياسياً بموجب المتطلبات الحالية
- حوكمة مخاطر الاحتيال
- إساءة استخدام السوق، مخاطر السلوك والتزامات حماية المستهلك
- مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ووظيفة الامتثال
اليوم الخامس
حوكمة الأزمات، المخاطر الرقمية، وبناء ثقافة الحوكمة
- حوكمة مجلس الإدارة خلال الأزمات المالية
- المرونة التشغيلية
- حوكمة التحول الرقمي: الإشراف على استراتيجية التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي ومخاطر النماذج، وحوكمة الأمن السيبراني
- التكنولوجيا المالية، الأصول المشفرة والتمويل الرقمي
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى
5 أيام
1160 جلسات
حوكمة الشركات والامتثال وإدارة المخاطر
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة