المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال - Virtual Learning
منهجية الدورة
في هذه الدورة حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال، يعتمد مقدم العرض الخبير لدينا على الخبرة العملية والمناقشات المكثفة مع مسؤولي الامتثال وصناع السياسات وضباط القانون ومتعهدي القطاع الخاص حول العالم. تجمع هذه الدورة التدريبية بين العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية والتمارين التفاعلية لضمان حصول المشاركين على فرصة وافرة للمناقشة والتحدي وفهم المبادئ الأساسية في المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال.
أهداف الدورة
ستعزز هذه الدورة التدريبية حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال قدرتك على تحديد وتعيين المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال داخل مؤسستك. وستعزز مهاراتك في ضمان التزام أنشطة العمل وتوافقها مع الأطر القانونية، مع السعي لتوفير بيئة تقلل من المخاطر على جميع العاملين فيها.
في نهاية هذه الدورة التدريبية حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال، ستتعلم ما يلي:
- دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال، بما في ذلك أدوار مسؤول الامتثال المعين، والمهارات اللازمة لأداء هذه المهام بنجاح
- القضايا التي يجب مراعاتها عند تطوير سياسات وإجراءات الامتثال
- مجموعة متنوعة من التشريعات الأساسية ذات الصلة بوظيفة الامتثال
- مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، الرشوة والفساد، فقدان حماية البيانات، وتنظيم الخدمات المالية
- أفضل ممارسات تقنيات إدارة المخاطر
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال خصيصًا لأي شخص يشغل دورًا في الامتثال أو إدارة المخاطر في الأعمال. وهي موجهة أيضًا للموظفين ذوي المسؤولية الإدارية عن الامتثال، وأي فرد يرغب في تعلم مبادئ الامتثال الأساسية.
هذه الدورة التدريبية من جلف رواد حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- مسؤولي وموظفي الامتثال
- مديري المخاطر
- مديري الامتثال، والزملاء، والمحللين
- المديرين التنفيذيين ومديري العقود
- الموظفين الذين تشمل أدوارهم الوظيفية مسؤوليات الامتثال القانوني
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
يمكن تعلم النجاح وتجنب الفشل من خلال دراسة تجارب الآخرين. طوال هذه الدورة التدريبية حول المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال، نعتمد على أمثلة عملية لأفضل الممارسات والإخفاقات الموثقة جيدًا لزيادة فرص فريقك في النجاح. من خلال الأمثلة العملية والمناقشة المفتوحة والتمارين التفاعلية، يمكن لفريقك اكتساب المهارات والثقة للتعامل مع المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال داخل مؤسستك.
التأثير الشخصي
سيتعلم أعضاء فريقك وستتاح لهم الفرصة لممارسة التقنيات اللازمة لـ:
- تقييم العناصر الرئيسية للمتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الامتثال في الأعمال
- لماذا يجب تضمين إدارة مخاطر المخالفات التشريعية في إطار الامتثال
- الروابط بين الامتثال، التنظيم، والأخلاقيات المهنية
- الصفات المطلوبة في متخصصي الامتثال
- التطورات الأخيرة في الإطار القانوني والتنظيمي
محتوى الدورة
فهم المخاطر والمتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية للامتثال
- ما هو الامتثال القانوني والتنظيمي الفعال؟
- الامتثال التحوطي
- ما هي أهداف الامتثال؟
- ما هي النزاهة في نظر الجهة التنظيمية؟
- إدارة الامتثال التنظيمي في بيئة ديناميكية
الجهات التنظيمية وصلاحياتها
- دور الجهة التنظيمية
- النماذج التنظيمية
- الإنفاذ
- القواعد التنظيمية
- إطار عمل الجهة التنظيمية
- المسؤولية المحتملة للجهات التنظيمية
فهم البيئة القانونية والتنظيمية
- الحاجة إلى القانون والتنظيم وأهدافهما
- مصادر القانون والتنظيم
- مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
- فهم جرائم غسل الأموال
- تصميم نظام إبلاغ فعال
- تمويل الإرهاب
- قانون باتريوت الأمريكي وتطبيق القانون الأمريكي خارج الحدود الإقليمية
- غسل الأموال والتهرب الضريبي
- الجريمة المالية
- منع الاحتيال
- الفساد
- التلاعب بالسوق / البيانات المضللة، التداول من الداخل، وإساءة استخدام السوق
المعرفة والوعي الصناعي
- مدونات حوكمة الشركات
- المبادئ التنظيمية
- نظرة عامة على القوانين التجارية والآليات التي تحكم الأشخاص الاعتبارية والترتيبات
- الجهات التنظيمية
- المنتجات والخدمات
دور مسؤول الامتثال
- هيكل الامتثال
- دور مسؤول الامتثال
- أنشطة وعمليات الامتثال الرئيسية
- مراقبة الامتثال القائمة على المخاطر
- التحقيق في خروقات الامتثال
- التدريب
الامتثال في الممارسة العملية
- حوكمة الامتثال
- العلاقات الداخلية والخارجية
- الروابط بين الامتثال والثقافة والأخلاقيات
- قضايا محددة للرقابة الداخلية على الامتثال
- إدارة المخاطر
قضايا الامتثال الرئيسية
- اعتبارات عملية
- الرقابة على الامتثال والضوابط الداخلية
التشريعات ذات الصلة بوظيفة الامتثال: إدارة المخاطر
- فهم الأماكن الأكثر احتمالًا لنشوب النزاعات
- فهم المخاطر التنظيمية
- عملية إدارة المخاطر: ما الذي يجب تذكره عند تصميم نظام فعال لإدارة المخاطر؟
- الفرص والتهديدات الناجمة عن تطورات إدارة المخاطر
- التعامل مع القضايا التنظيمية والإنفاذ
- لماذا يجب تضمين إدارة مخاطر المخالفات التشريعية في إطار الامتثال؟
- مجالات المخاطر الرئيسية: الجريمة المالية وغسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، الرشوة والفساد، فقدان حماية البيانات
- أفضل ممارسات تقنيات إدارة المخاطر
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة